一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 6 月 21 日审议并通过：

1、任命许斌任公司董事，免去张永东先生董事职务，任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。

2、任命苗宗坡任公司董事，免去李顶龙先生董事职务，任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。

3、任命张金龙任公司董事，免去陈燕女士董事职务，任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。

（二）被任免董监高的基本情况

新任公司董事许斌、苗宗坡、张金龙持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。经公司查询 “信用中国”和“证券期货市场失信记录查询平台”等平台公示的失信者名单，上述新任命董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

根据控股股东发来的《关于推荐皖创环保股份有限公司产权代表的函》，结合董事会现有成员情况，决定上述任免。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事人选的变更未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事人选的变更对公司的生产、经营不会产生不良影响。

皖创环保股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日